信息公开
2014-06-27 10:11
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6月26日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东周年大会在京城机电大厦18层第一会议室隆重召开。会议审议通过公司2013年年度报告、董事会和监事会2013年年度工作报告、选举第八届董事会成员和第八届监事会成员等19个议案。会议由公司副董事长王平生先生主持，公司部分股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员和各中介机构负责人及相关人员出席了会议。
股东周年大会正式批准胡传忠先生、李俊杰先生、吴燕璋先生及姜驰女士为第八届董事会执行董事；周永军先生、常昀女士及夏中华先生为第八届董事会非执行董事；吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生及樊勇先生为第八届董事会独立非执行董事；刘哲女士、韩秉奎先生为第八届监事会监事，职工监事阮爱华女士由公司全体职工代表大会选举产生，直接进入监事会。新的董事及监事任期为三年，自2014年6月26日起至2016年度股东周年大会止。
蒋自力先生、王平生先生、吴东波女士、张双儒先生、王徽女士、谢炳光先生及王德玉先生于2014年6月26日公司第七届董事会期满后辞任公司董事。董事会对蒋自力先生、王平生先生、吴东波女士、张双儒先生、王徽女士、谢炳光先生及王德玉先生于任职期间为公司所做的宝贵贡献表示衷心感谢。
股东周年大会后，分别召开了公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议。与会全体董事一致选举胡传忠先生为公司董事长；李俊杰先生为公司总经理；姜驰女士为公司董事会秘书、总会计师；吴燕璋先生为公司副总经理；解越美女士为公司总工程师。与会全体监事一致选举刘哲女士为公司监事长。
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